Микрофинансовая организация «Домашние деньги», наблюдение в которой ведется почти уже год (с февраля 2019-го), была официально признана банкротом 10-го января 2020 года. Кредиторы компании (основная масса которых – физические лица) выдвинули МФО требования относительно возврата, в общей сложности, 3,6 миллиардов российских рублей.
Дело о банкротстве микрофинансовой структуры рассматривал московский арбитражный суд. По итогам процесса было постановлено, что ООО не может дальше продолжать свою деятельность, в связи с чем получает статус банкрота, а также в его отношении открывается конкурсное производство.
Стоит отметить, что ЦБ определил судьбу «Домашних денег» еще в 2018 году, когда убрал компанию из перечня действующих МФО. Отсутствие фирмы в реестре автоматически закрыло для нее возможность работы в отрасли. Официальной причиной к такому шагу Центробанка стали несоответствие компании действующему законодательству, подача недостоверных отчетов, проведение высокорискованной политики, а также множество других, более мелких, нарушений.
Руководитель «Домашних денег» – Евгений Бернштам – был взят под стражу в июле 2019 года. В отношении главы предприятия было открыто дело о мошенничестве в особо крупных размерах.
