Как стало известно, база данных разослана 27 и 28 июня. В ней содержатся данные порядка 200 тысяч юридических и физических лиц. Всем, попавшим в «черный список», могут отказать в обслуживании.
Банк России, Росфинмониторинг и банки-участники рынка по требованиям законодательства о противодействии легализации средств, добытых незаконными методами, начали обмен информацией о «сомнительных» клиентах.
Чтобы попасть в список, компания или частное лицо должны совершать действия, попадающие под критерии законодательства в сфере отмывания денег и финансирования терроризма.
Эксперты уверены, что распространение этого списка приведет к тому, что указанным в нем лицам банки будут отказывать в сотрудничестве. Хотя регулятор неоднократно заявлял о том, что наличие в списке не должно становиться основанием для уклонения от сотрудничества.
Как сообщили «Известиям» источники в банковской сфере, база действительно получена, но пока не понятно, что с ней делать. Механизм попадания в «черный список» непрозрачен, кто-то мог не донести какие-то документы в банк, а кто-то действительно занимался отмыванием денег.
