Информация ЦБ о 200 тысячах неблагонадежных клиентов уже в банках

Как стало известно, база данных разослана 27 и 28 июня. В ней содержатся данные порядка 200 тысяч юридических и физических лиц. Всем, попавшим в «черный список», могут отказать в обслуживании.

Банк России, Росфинмониторинг и банки-участники рынка по требованиям законодательства о противодействии легализации средств, добытых незаконными методами, начали обмен информацией о «сомнительных» клиентах.

Чтобы попасть в список, компания или частное лицо должны совершать действия, попадающие под критерии законодательства в сфере отмывания денег и финансирования терроризма.

Эксперты уверены, что распространение этого списка приведет к тому, что указанным в нем лицам банки будут отказывать в сотрудничестве. Хотя регулятор неоднократно заявлял о том, что наличие в списке не должно становиться основанием для уклонения от сотрудничества.

Как сообщили «Известиям» источники в банковской сфере, база действительно получена, но пока не понятно, что с ней делать. Механизм попадания в «черный список» непрозрачен, кто-то мог не донести какие-то документы в банк, а кто-то действительно занимался отмыванием денег.

Лучшие предложения микрозаймов
Одобрение: 100%
Получение
Срок: до 30 дн.
Сумма: до 100000 ₽
Ставка: от 0,77 %
Возраст: до 65 лет
Решение: 5 мин.
Плохая КИ: да
Одобрение: 99%
Получение
Срок: до 30 дн.
Сумма: до 15000 ₽
Ставка: от 2,24 %
Возраст: до 65 лет
Решение: 5 мин.
Плохая КИ: да
Одобрение: 99%
Получение
Срок: до 21 дн.
Сумма: до 30000 ₽
Ставка: от 2,1 %
Возраст: до 90 лет
Решение: 30 мин.
Плохая КИ: да
Поделитесь вашим мнением

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен

Генерация пароля